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ACAXTLAHUACAN, PUE., 9 de agosto de 2023.- -El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de congelรณ los recursos financieros de los hermanos Alfonso y Renรฉ Arzate Garcรญa, operadores del cรกrtel de Sinaloa.
Lo anterior lo celebrรณ el embajador Ken Salazar, tras el fallo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del operador financiero de un grupo crimina, ademรกs fue sancionado Rafael Guadalupe Fรฉlix Nรบรฑez, alias “El Changuito รntrax”.
Cita un post del embajador Ken Salazar:“La sanciรณn contra 3 operadores del Cรกrtel de Sinaloa reafirma nuestro compromiso por interrumpir el trรกfico de fentanilo y otras drogas sintรฉticas en todas sus etapas y cortar los recursos financieros de las organizaciones criminales transnacionales”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglรฉs) informรณ que la acciรณn de hoy enfoca en individuos claves responsables para facilitando el trรกfico ilรญcito de drogas mortales, incluso fentanilo, hacia los Estados Unidos, donde causan problemas muy serios”.
El Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson, informรณ que esta acciรณn fue coordinada estrechamente con el Gobierno de Mรฉxico, incluida La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Es el resultado de la continua colaboraciรณn con la Administraciรณn de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglรฉs) Divisiรณn Campo San Diego, El Burรณ Federal de Investigaciรณn (FBI por sus siglas en inglรฉs) Oficina Campo San Diego — “Major Mexican Traffickers Strike Force”, La Oficina del procurador de San Diego, y el Departamento de policรญa de San Diego.
Alfonso Arzate Garcรญa y su hermano Rene Arzate Garcรญa estรกn establecidos en Tijuana, Baja California, Mรฉxico y son jefes de plaza del Cartel de Sinaloa, donde han trabajado durante aรฑos como operadores de alto nivel.
Los hermanos Arzate Garcรญa administran las operaciones de narcotrรกfico en Tijuana y los municipios circundantes, ademรกs estรกn involucrados en el trรกfico de grandes cantidades de drogas ilรญcitas, incluido fentanilo, a los Estados Unidos.
Son conocidos por ser extremadamente violentos, tambiรฉn estรกn involucrados en operaciones tรกcticas como secuestro y ejecuciones para el Cartel de Sinaloa. En acusaciones distintas presentadas el 25 de julio de 2014, los hermanos Arzate Garcรญa fueron imputados por delitos de narcotrรกfico en la Corte de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de California. A la fecha, los hermanos Arzate Garcรญa son fugitivos.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros informรณ que tambiรฉn se congelan las cuentas de Rafael Guadalupe Fรฉlix Nรบรฑez (Fรฉlix Nรบรฑez), quien empezรณ su carrera criminal trabajando como un sicario del Cartel de Sinaloa.
En 2008, tras la separaciรณn del Cartel de Sinaloa y la Organizaciรณn de los Beltrรกn Leyva, una nueva ala armada del Cartel de Sinaloa fue formada por el ahora fallecido Rodrigo Arechiga Gamboa (“Chino รntrax”) que pasarรญa a llamarse “Los รntrax”.
Entre sus miembros originales estaba Fรฉlix Nรบรฑez, quien luego se hizo conocido como “El Changuito รntrax”.
Tras el arresto de Rodrigo Arechiga Gamboa en diciembre de 2013, Fรฉlix Nรบรฑez tomo mรกs responsabilidad y, el 25 de julio de 2014, Fรฉlix Nรบรฑez fue acusado con cargos de narcotrรกfico en una Corte de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de California.
Fue arrestado por las autoridades mexicanas en noviembre de ese aรฑo y, en 2017, escapรณ de prisiรณn en Culiacรกn, Sinaloa, con algunos otros miembros del Cartel de Sinaloa. A la fecha, Fรฉlix Nรบรฑez es un fugitivo.
¿En quรฉ consiste la sanciรณn?
Como resultado de la acciรณn de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de la persona designada que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesiรณn o control de personas estadounidenses estรกn bloqueadas y deben reportarse a la OFAC.
Ademรกs, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o mรกs de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o estรฉ exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohรญben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro (o en trรกnsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interรฉs en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de O.E. 14059 y Kingpin Act.
Se informa que la acciรณn de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el trรกfico de drogas ilรญcitas hacia los Estados Unidos que estรก causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada aรฑo, asรญ como innumerables sobredosis no mortales mรกs.
“Esta acciรณn demuestra el enfoque fortalecido de la Administraciรณn para salvar vidas al interrumpir el trรกfico de fentanilo ilรญcito y sus precursores en las comunidades estadounidenses. La OFAC, en coordinaciรณn con sus socios del Gobierno de Estados Unidos y contrapartes extranjeras, continuarรก apuntando y persiguiendo la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilรญcitas”, cita el comunicado.
Ademรกs, las personas que participen en ciertas transacciones con la persona designada hoy pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acciรณn de ejecuciรณn.
El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no solo derivan de la habilidad de OFAC para designar y agregar personas a la lista SDN (por sus siglas en ingles), sino tambiรฉn de su disposiciรณn de quitar personas de la lista SDN de acuerdo con la ley.
El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento.
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